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    央行公布反洗錢處罰信息—2022年2月

    發布時間:2022-03-18 來源:轉自北京反洗錢研究
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    央行公布反洗錢處罰信息——2022年2月

     

    2022年2月份反洗錢處罰信息匯總,處罰詳情中的日期為處罰日期,以下信息皆在2月份公布。

     

    處罰摘要

    涉及區域:全國11個省級區域、15個市;

    被處罰機構:2022年2月共有21筆罰單;

    處罰金額:單位罰款總金額約2220.66萬元,個人罰款總金額約73.45萬元,合計約2294.11萬元;

    大額罰單:2022年2月,處罰金額超過100萬的罰單共4筆,其中2筆為合并處罰,金額最大的1筆合計處罰1016萬元,被處罰機構為一家支付公司。

     

    2022年2月份反洗錢處罰詳情

    上海

    2022年1月24日

    快錢支付清算信息有限公司,因未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶交易,中國人民銀行上海分行依法對該單位給予警告,處以人民幣1004萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣12萬元罰款。(合并處罰)

     

    遼寧

    2022年2月7日

    遼寧辰州匯通村鎮銀行股份有限公司,因未按規定報告可疑交易報告,中國人民銀行營口市中心支行依法對該單位給予警告,處以人民幣39萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣3萬元罰款。(合并處罰)

    2022年2月9日

    中信銀行股份有限公司沈陽分行,因未按規定履行客戶身份識別義務,中國人民銀行沈陽分行依法對該單位給予警告,處以人民幣240.6萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣6.8萬元罰款。(合并處罰)

    2022年2月10日

    中天證券股份有限公司,因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告,中國人民銀行沈陽分行依法對該單位處以人民幣137.1萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣5.2萬元罰款。

    撫順東洲撫銀村鎮銀行股份有限公司,因未按規定履行客戶身份識別義務,中國人民銀行沈陽分行依法對該單位處以人民幣32萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣2.7萬元罰款。

    鞍山農村商業銀行股份有限公司,因未按規定履行客戶身份識別義務,中國人民銀行沈陽分行依法對該單位處以人民幣52.5萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣2萬元罰款。

    03

    湖北

    2022年2月11日

    湖北羅田農村商業銀行股份有限公司,因未按規定履行客戶身份識別義務,中國人民銀行黃岡市中心支行依法對該單位處以人民幣50萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣3.5萬元罰款。

     

    內蒙古

    2022年1月27日

    內蒙古鄂溫克農村商業銀行股份有限公司,因未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告,中國人民銀行呼倫貝爾市中心支行依法對該單位給予警告,處以人民幣24.5萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣2萬元罰款。(合并處罰)

     

    福建

    2022年2月18日

    中國農業銀行股份有限公司福州湖東支行,因與身份不明的客戶進行交易,中國人民銀行福州中心支行依法對該單位處以人民幣40萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣4.5萬元罰款。

    2022年2月24日

    信泰人壽保險股份有限公司泉州中心支公司,因未按規定履行客戶身份識別義務,中國人民銀行泉州市中心支行依法對該單位處以人民幣25萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣3萬元罰款。

     

    河南

    2022年2月11日

    信陽珠江村鎮銀行股份有限公司,因未按規定履行客戶身份識別義務,中國人民銀行信陽市中心支行依法對該單位給予警告,處以人民幣33.2萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣1萬元罰款。(合并處罰)

    2022年2月16日

    河南新安農村商業銀行股份有限公司,因未按規定履行客戶身份識別義務,中國人民銀行洛陽市中心支行依法對該單位給予警告,處以人民幣47萬元罰款。(合并處罰)

    2022年2月17日

    淮陽縣農村信用合作聯社,因未按照規定保存客戶身份資料,中國人民銀行周口市中心支行依法對該單位給予警告,處以人民幣39.5萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣1萬元罰款。(合并處罰)

     

    云南

    2022年2月11日

    云南紅塔銀行股份有限公司,因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額可疑交易報告或者可疑交易報告,中國人民銀行昆明中心支行依法對該單位處以人民幣56萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣4.2萬元罰款。

     

    貴州

    2022年2月21日

    貴州銀行股份有限公司黔西南分行,因未按規定重新識別客戶身份,中國人民銀行黔西南布依族苗族自治州中心支行依法對該單位給予警告,處以人民幣27.5萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣2萬元罰款。(合并處罰)

    貴州興義農村商業銀行股份有限公司,因未按規定重新識別客戶身份,中國人民銀行黔西南布依族苗族自治州中心支行依法對該單位給予警告,處以人民幣31萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣5萬元罰款。(合并處罰)

     

    西藏

    2022年2月9日

    中國銀行股份有限公司日喀則分行,因違反客戶身份識別相關規定,中國人民銀行拉薩中心支行依法對該單位給予警告,處以人民幣47.49萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣2萬元罰款。(合并處罰)

    西藏銀行股份有限公司山南分行,因違反客戶身份識別、報送交易報告相關規定,中國人民銀行拉薩中心支行依法對該單位給予警告,處以人民幣42.5萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣4萬元罰款。(合并處罰)

    民生銀行有限公司拉薩分行,因違反客戶身份識別相關規定,中國人民銀行拉薩中心支行依法對該單位給予警告,處以人民幣59萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣2.8萬元罰款。(合并處罰)

     

    寧夏

    2022年2月21日

    吳忠市濱河村鎮銀行,因未按規定履行客戶身份識別義務,未按規定對異常交易進行人工分析、識別,中國人民銀行吳忠市中心支行依法對該單位給予警告,處以人民幣87.77萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣1萬元罰款。(合并處罰)

     

    廣東

    2022年2月11日

    國信證券股份有限公司,因未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易,中國人民銀行深圳市中心支行依法對該單位處以人民幣105萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣5.75萬元罰款。

     

     

    (轉自北京反洗錢研究)

     

     


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